У Києві викрили масштабну шахрайську схему, пов’язану з продажем квартир у житловому комплексі на Печерську. Збитки від оборудок перевищили 175 мільйонів гривень. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
За версією слідства, учасники схеми повторно продавали вже відчужене житло, маніпулюючи технічними характеристиками об’єктів та використовуючи підроблені документи. Наразі встановлено 58 квартир, які були незаконно продані двічі. Дев’ятьом особам вже повідомлено про підозру.
Організатором схеми вважають колишнього депутата Дніпровської міської ради, який отримав корпоративні права групи компаній, що мали недобудовані об’єкти у центрі столиці. За даними видання “Економічна правда”, йдеться про житловий комплекс “Дельмар” на вулиці Андрія Верхогляда, 4б. Організатором називають Олександра Турчина, ексдепутата та забудовника, який був членом Дніпровської міськради з 2002 по 2020 рік.
Як встановило слідство, на момент захоплення об’єкта більшість квартир вже мали законних власників чи інвесторів. Ще на 50 квартир майнові права за рішенням суду належали державному банку. Саме ці квартири, за даними правоохоронців, зловмисники повторно продали іншим покупцям, попередньо змінивши їхні технічні характеристики та підробивши документи.
Збитки державного банку від цих дій оцінюють у понад 164 мільйони гривень. Крім того, аналогічним чином були повторно продані ще вісім квартир, майнові права на які належали фізичним особам. Покупці заплатили за житло, але згодом ті ж самі квадратні метри були переоформлені на інших осіб.
Щоб приховати сліди оборудки, учасники схеми, як стверджує слідство, змінили юридичну адресу житлового комплексу. Також передбачену проєктом 27-поверхову будівлю після добудови було перетворено на 32-поверхову.
Правоохоронці також перевіряють можливу легалізацію незаконно отриманих коштів. За версією слідства, гроші обготівковували через підконтрольні підприємства, а потім вкладали у придбання майна та інші будівельні проєкти.
Загалом у справі повідомили про підозру дев’ятьом особам: організатору та вісьмом його спільникам. Їм інкримінують шахрайство, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, та використання підроблених документів.
Наразі слідчі встановлюють, чи були інші випадки подвійного продажу квартир, кількість потерпілих та рух незаконно отриманих коштів. Також вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Прокуратура має намір встановити всі епізоди схеми, повернути майно законним власникам та притягнути до відповідальності причетних осіб. Водночас, відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.
Раніше медіа повідомляли про схожий випадок на Київщині, де було викрито шахрайку, яка продавала квартири у новобудовах по кілька разів. 40-річна жінка, користуючись довірою покупців, продавала одні й ті ж квартири в житловому комплексі у Крюківщині.