Масштабна схема шахрайства з нерухомістю: у Києві продавали одні й ті ж квартири по кілька разів
У Києві викрито масштабну схему шахрайства з нерухомістю в новобудові на Печерську. Зловмисники продавали одні й ті ж квартири по кілька разів, змінюючи технічні характеристики приміщень, використовуючи підроблені документи та переоформлюючи майнові права на нових покупців.
За даними слідства, організатором схеми є колишній депутат Дніпровської міської ради. Він набув у власність корпоративні права компанії, яка володіла кількома недобудовами в центрі столиці. Учасники оборудки за допомогою підроблених документів і фіктивних угод незаконно відчужували квартири в будинку на Печерську. 50 квартир належали державному банку, ще вісім – фізичним особам. Усі вони були повторно продані іншим покупцям. Щоб ускладнити захист прав законних власників, шахраї змінили адресу будинку.
Правоохоронці провели 33 обшуки та повідомили про підозру дев’ятьом фігурантам. Як встановила поліція, організатор фактично контролював групу компаній-забудовників і залучив до схеми низку осіб, яких оформлювали як номінальних власників та керівників підприємств. Через них проводили операції з нерухомістю та оформлювали документи.
Предметом оборудки стали 58 квартир у будинку на вулиці Андрія Верхогляда (колишня Михайла Драгомирова). Зокрема, 50 квартир загальною площею понад 5,2 тис. кв. м належали державному банку. Майнові права на цю нерухомість виникли ще у 2005 році внаслідок інвестування у будівництво і були підтверджені судовим рішенням.
Посадовці компанії-забудовника, знаючи про права банку, організували незаконне відчуження цих квартир на користь третіх осіб. Для реалізації схеми залучили сертифікованого інженера.
Правоохоронці з’ясували, що на 50 квартир виготовили технічні паспорти, нібито за результатами проведеної інвентаризації, яка насправді не проводилася. Використовуючи ці документи, укладали договори купівлі-продажу майнових прав. Ще вісім громадян стали потерпілими від подвійного продажу квартир: вони придбали майнові права, але згодом ці квартири за підробленими документами зловмисники повторно продали іншим особам.
Дев’ятьом фігурантам, серед яких організатор, бухгалтери, операційний директор та номінальні директори компаній, повідомили про підозру. Їхні дії кваліфіковані за статтями Кримінального кодексу України щодо шахрайства, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та підроблення документів.
Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури Києва. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.