Генеральний прокурор заявив, що екс-керівник банківської установи отримав підозру / Фото Shutterstock
Колишньому голові правління банку оголошено про підозру. Йому інкримінують незаконні банківські операції на суму 210 мільйонів гривень. За даними слідчих дій, керівник погодив угоду з підприємцем.
Інформація про колишнього голову банку та висунуту йому підозру
Це було здійснено задля забезпечення безперешкодного відкриття рахунків, проведення фінансових операцій підвищеного ризику та уникнення процедур внутрішнього фінансового моніторингу, як повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
Банківська установа повинна припиняти протиправні фінансові операції, а не сприяти їхньому здійсненню. Однак, це не завжди відповідає реальності,
– зазначив Кравченко.
У разі проведення перевірок Державним фінансовим моніторингом, банкір був готовий надати необхідне “сприяння”. Відповідно до наданої інформації, вартість такого “сприяння” складала 0,15% від суми операцій, що проводилися щомісяця.
З липня 2024 року до лютого 2025 року через рахунки щонайменше п’яти компаній, що перебувають під контролем, пройшло понад 210 мільйонів гривень. Банкір отримував свою частку за кожну транзакцію.
Зокрема, було зафіксовано електронне листування, в якому учасники змови:
- узгоджували суми;
- затверджували перекази коштів;
- після кожної транзакції підприємець надсилав підтвердження про здійснені розрахунки.
Руслан Кравченко підкреслив: коли особа, яка має забезпечувати контроль, фактично “комерціалізує” його ігнорування, це виходить за межі банківської етики та тягне за собою кримінальну відповідальність.
- Колишній керівник правління банку отримав підозру через отримання неправомірної вигоди.
- Підприємець буде притягнутий до відповідальності за надання неправомірної вигоди посадовій особі.
Окрім того, розглядається питання про застосування запобіжного заходу.
Як повідомляє “Українська правда”, під підозрою перебуває екс-голова правління “ОКСІ БАНК” В’ячеслав Парасіч. Видання посилається на свої інсайдерські джерела.
Таким чином, ця ситуація стосується не лише порушення банківських норм. У даному випадку банк використовувався як інструмент для управління фінансовими потоками.
Інші подібні справи
У суботу, 27 червня, на криптогаманець АРМА було переказано понад 8,3 мільйона USDT, що еквівалентно більш ніж 372 мільйонам гривень. Це перший випадок, коли заарештовані криптоактиви були фактично передані в управління державі.
Також у червні було повідомлено про підозру колишньому директору одного з підприємств тютюнової промисловості. Йдеться про заниження податку на додану вартість на суму понад 2,3 мільярда гривень.