Шахрайська схема з нерухомістю в Одесі / Фото Національної поліції України
В Одесі було викрито оборудку, через яку власниця могла позбутися нерухомості вартістю майже 18 мільйонів гривень. Серед власності були квартири, дачі, земельні ділянки та місце для паркування, які, за твердженнями слідства, переписали на підставні компанії.
Як у Одесі незаконно переоформили нерухомість на 18 мільйонів гривень
Як поінформувало Головне управління Національної поліції в Одеській області, до цієї оборудки, що тривала ще з 2019 року, були залучені державний реєстратор, адвокат, приватний нотаріус та інші особи.
Загалом, за версією слідства, фігуранти незаконно перереєстрували 8 об’єктів нерухомості. Серед них – 3 квартири, площею від 155 до 280 квадратних метрів, розташовані у провулку Каркашадзе, на вулицях Базарній та Чорноморській, 2 дачі у Великому Фонтані, паркомісце та 2 земельні ділянки.
Початково, учасники оборудки створили кілька підприємств, зареєстрованих на підставних осіб. Надалі вони скористалися фальсифікованими документами, аби створити ілюзію, що власниця сама стала співзасновницею однієї з компаній.
У документах це було представлено так, ніби жінка добровільно внесла свою нерухомість до статутного капіталу підприємства. Після цього активи були переоформлені на іншу підконтрольну компанію, розбиті на окремі об’єкти та реалізовані.
Документація мала створювати видимість того, що власниця особисто підписувала угоди та надавала згоду на відчуження майна. За даними правоохоронців, таким чином зловмисники намагалися представити переоформлення як законне і ускладнити повернення майна.
Що загрожує учасникам схеми
Усі незаконно вилучені об’єкти були арештовані за рішенням суду. Державному реєстратору, адвокату та приватному нотаріусу повідомлено про підозру.
Розслідування справи ведеться за низкою статей Кримінального кодексу. Серед них – шахрайство в особливо великих розмірах, виготовлення фальшивих документів, службове підроблення, відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом, та втручання в роботу державних реєстрів.
Адвокату вже обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Водночас суд передбачив можливість внесення застави у розмірі 16 мільйонів гривень.
Стосовно нотаріуса та державного реєстратора питання щодо запобіжних заходів ще перебувають на розгляді. Якщо провина фігурантів буде доведена у суді, їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.
Чому нотаріус не завжди є гарантією безпечної угоди
Чимало покупців переконані, що нотаріус здійснює повну перевірку квартири перед оформленням угоди. Насправді, нотаріальне засвідчення не завжди забезпечує захист від шахрайства чи проблем із правом власності.
Адвокатка Наталія Чацкіс розповіла про випадок, який вже кілька років перебуває на розгляді у судових інстанціях. Покупець передав близько 200 тисяч доларів за квартиру та підписав договір у нотаріуса, проте право власності так і не здобув.