НАБУ та САП завершили розслідування щодо легалізації понад 300 млн грн
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили досудове розслідування у справі чотирьох осіб, причетних до відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом учасниками організації, яку очолював екс-Голова Фонду державного майна України.
За даними слідства, для легалізації незаконно отриманих статків підозрювані створювали за кордоном компанії, на які оформлювали різноманітні активи. Серед них – земельні ділянки в Хорватії, дорогі автомобілі, а також цілий поверх квартир у житловому будинку в Об’єднаних Арабських Еміратах.
Загальна вартість легалізованого майна перевищує 300 мільйонів гривень. Про підозру фігурантам справи було повідомлено у лютому 2026 року. Нагадаємо, що у березні 2023 року НАБУ і САП вже викрили два епізоди діяльності цієї злочинної організації. Перший стосувався корупційних схем на Одеському припортовому заводі, а другий – на Об’єднаній гірничо-хімічній компанії. Загальна сума збитків за цими епізодами становить понад 700 мільйонів гривень.
Встановити всіх учасників схеми вдалося завдяки співпраці зі слідчими органами низки європейських країн.