Національний банк України (НБУ) заборонив надавати фінансові та платіжні послуги без відповідної ліцензії компаніям, що працюють під брендами Money24/7, зокрема через інтернет-сервіси та відділення. Про це йдеться на сайті регулятора.
Заборона стосується таких компаній, як ТОВ “Мані24.7 агенція”, ТОВ “Легион 1913”, ТОВ “ОАО 1913”, ТОВ “Трикотажна мозаїка”, ТОВ “ФУ “ГГЛА”, а також Андрія Смірнова, якого центробанк називає кінцевим бенефіціарним власником. Обмеження поширюються на всіх, хто працює через Money24/7 або перебуває під його значним впливом.
Нацбанк встановив, що сервіси Money24/7 займалися торгівлею готівковими валютними цінностями, залучали кошти та банківські метали з подальшим поверненням, а також здійснювали переказ коштів без відкриття рахунків. При цьому відповідних ліцензій для такої діяльності зазначені компанії не мали. Виняток зроблено лише для ТОВ “ФУ “ГГЛА”, яке має ліцензію на торгівлю готівковими валютними цінностями.
Заборона поширюється на діяльність через сайт money24.kiev.ua, торговельні марки Money24/7, брендовані телеграм-канали та боти, а також мережу відділень.
Під час нагляду НБУ виявив юридичні та економічні ознаки пов’язаності зазначених компаній і відніс їх до осіб, які надають фінансові та платіжні послуги без авторизації.
Рішення було ухвалене правлінням НБУ 17 серпня 2026 року за рекомендацією Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури.
Як повідомлялося раніше, у серпні 2026 року правоохоронці повідомили про підозру організатору шахрайської мережі Money 24/7, яку викрили в липні 2026 року. За інформацією Офісу генпрокурора, платформа діяла як мережа обмінників та сервіс з обміну криптоактивів. Після отримання коштів від клієнтів учасники схеми не виконували своїх зобов’язань. Під час понад 40 обшуків було вилучено понад 20 мільйонів гривень у різних валютах.