Національний банк України виявив під час другої інспекційної перевірки Сенс Банку (раніше – Альфа Банк) значний обсяг раніше невідомих конфіденційних протоколів колегіальних органів банку. Ця інформація, як очікується, допоможе Україні у міжнародному арбітражі, ініційованому колишніми підсанкційними власниками банку.
«Аналіз виявлених даних щодо непрозорої управлінської практики колишнього Альфа Банку, що застосовувалися щонайменше з 2013 року, триває. Ці матеріали є важливою складовою для підготовки Міністерством юстиції України до розгляду в міжнародному арбітражі», – зазначено в заяві Нацбанку.
Регулятор додав, що подальший аналіз документів, виявлених під час перевірок, доповнить позицію України в цьому спорі та буде враховуватися в майбутніх наглядових діях НБУ.
Щодо звинувачень на адресу Сенс Банку та Нацбанку після розслідування НАБУ «Форест Гамп», НБУ вчергове наголосив, що діяв «у межах наявної на кожному етапі інформації та відповідно до встановленої процедури, задля забезпечення доведеності та законності кожного свого рішення».
Для прозорого висвітлення ситуації Національний банк ініціюватиме перед урядом та Міністерством фінансів розгляд питань щодо Сенс Банку на найближчому засіданні Ради з фінансової стабільності.
НБУ також очікує від уряду, як акціонера, невідкладних дій для відновлення повноцінної роботи органів управління Сенс Банку. Зокрема, йдеться про доформування наглядової ради шляхом призначення представників держави та незалежних членів, а також про відсторонення працівників банку, які фігурують в інформації НАБУ.
Правомочна наглядова рада забезпечить подальше формування належного складу правління банку, здійснюватиме стратегічний контроль за його діяльністю та відповідатиме за виконання зобов’язань банку щодо його приватизації.
Напередодні Кабінет Міністрів ввів до наглядової ради Сенс Банку представника держави – ексдиректорку департаменту банківського нагляду НБУ Наталію Дегтярьову. З її призначенням кількість членів наглядової ради зросте до шести, що є мінімальною кількістю для її правомочності. Однак, призначення Дегтярьової ще має погодити Нацбанк.
Компанія ABH Holdings S.A. (ABHH) 29 грудня 2023 року подала запит до Міжнародного центру з вирішення інвестиційних спорів (ICSID) на арбітраж та позовну заяву проти України на суму понад 1 млрд доларів. Компанія вимагає повної компенсації за, на її думку, незаконну експропріацію Сенс Банку шляхом примусової націоналізації.
На середину 2023 року Сенс Банк посідав 11-те місце серед 65 банків України за розміром активів (близько 3,4% активів банківської системи, або 96,637 млрд грн). Банк був націоналізований наприкінці липня 2023 року як системно важливий банк із мажоритарними акціонерами з «Альфа-Груп», які потрапили під санкції. На середину 2026 року загальні активи банку зросли до 157,7 млрд грн, що забезпечувало йому 9-те місце на ринку.
Основними акціонерами ABHH є Михайло Фрідман (32,86%), Петро Авен (12,40%) та Андрій Косогов (40,96%). За їхніми частками Нацбанк ще у квітні 2022 року призначив довіреною особою ексміністра фінансів Болгарії Сімеона Дянкова. До націоналізації міноритарними акціонерами Сенс Банку були The Mark Foundation for Cancer Research (3,87%) та італійський Unicredit s.p.a. (9,9%).
У червні 2023 року ABHH заявляв про досягнення домовленості щодо продажу 75,6% акцій Сенс Банку міжнародному інвестору за 1 долар. Однак, наприкінці вересня, після націоналізації, компанія заявила про ініціювання міжнародного арбітражу.
Після розслідування НАБУ щодо так званих «плівок Міндіча» у травні 2026 року ABHH заявив, що інформація правоохоронців нібито підтверджує версію ексвласників про те, що банк було націоналізовано для перетворення на «спеціалізований інструмент для підтримки та отримання прибутку від злочинної діяльності».
ABHH відкинув звинувачення НБУ щодо «подвійного обліку» та інших «фінансових гріхів» часів колишніх власників банку.
Згідно з матеріалами арбітражу, слухання мають розпочатися 30 листопада цього року в Стамбулі.