НБУ оштрафував iPay на 16,5 мільйона гривень
Національний банк України (НБУ) наклав штраф у розмірі 16,51 мільйона гривень на інтернет-платформу для здійснення грошових переказів та онлайн-платежів iPay (ТОВ “УПР”). Причиною стали порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку.
Як повідомив регулятор, порушення, виявлені під час безвиїзного нагляду, стосувалися, зокрема, неналежного контролю за якістю та повнотою інформації, яка супроводжує платіжні операції.
Компанія зобов’язана сплатити штраф протягом п’яти робочих днів з моменту отримання рішення комітету НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури.
Крім того, регулятор виніс iPay письмове застереження за порушення вимог до системи управління та авторизації діяльності надавача фінансових платіжних послуг.
Усунути виявлені порушення та вжити заходів для запобігання їх повторенню компанія повинна протягом 30 календарних днів з дати отримання відповідного рішення.
Відповідні рішення комітет ухвалив 2 вересня.
Нагадаємо, у вересні 2025 року НБУ вже штрафував iPay на 16,6 мільйона гривень за порушення у сфері фінансового моніторингу. Тоді йшлося про недоліки в оцінці ризиків, внутрішньому контролі, роботі з клієнтськими даними та звітності. Тоді ж компанія отримала письмове застереження за помилки у звітності та веденні документації.