Деталі нових санкції Великої Британії проти Росії / Getty Images, Радіо Свобода / Колаж 24 Каналу
Свіжі санкції Об’єднаного Королівства впливають на фінансові структури, які РФ застосовує для міжнародних транзакцій в обхід обмежень. Також під дію санкцій потрапили провідні діячі та творці російського нелегального криптопростору.
Що охоплює новий комплекс санкцій проти РФ?
Під санкції підпали криптобіржі та “мережа А7”, що допомагають Росії оминати західні обмеження. Українська держава доклала зусиль, щоб посилити тиск на агресора. Про це 24 Каналу стало відомо з висловлювання уповноваженого Президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка.
Зокрема, створену за підтримки Кремля “мережу А7” використовували для забезпечення військових придбань та обробки нафтових коштів. Лише за 2023 рік через неї було проведено більше ніж 90 мільярдів доларів, що становить половину щорічних військових витрат Росії.
Владислав Власюк,
уповноважений Президента України з питань санкційної політики
Деякі рішення в даному пакеті базуються на даних і пропозиціях, які українська сторона, зокрема НБУ, надавала британським партнерам у рамках санкційної взаємодії. Ми продовжимо впливати на кожну транзакцію та особу, яка фінансує агресію проти України або сприяє забороненим транзакціям.
Згідно зі словами Владислава Власюка, під британські санкції потрапили такі криптобіржі, які обслуговують російські потреби:
- Грузинська криптобіржа Rapira Group LLC, націлена на російський ринок, має зв’язок з мережею A7 та інтегрована з російськими банками, що перебувають під санкціями США (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк); здійснює операції з біржами Garantex (Grinex) і Bitpapa на суму десятків мільйонів доларів, не вимагає обов’язкової ідентифікації та підтримує рублеві перекази; фактично відіграє роль резервної криптоінфраструктури для Росії та обходу санкцій;
- Зареєстрована в Сальвадорі ABCeX – криптоплатформа з оборотом близько 11 мільярдів доларів, яка дає змогу обмінювати рублі на криптовалюту поза звичайними банками – через P2P (від особи до особи) і готівку; має мережу представництв у Росії та функціонує через місцеві банки; після блокування Garantex стала однією з платформ, що перейняла частину інфраструктури біржі;
- Грузинська криптобіржа Aifory LLC, що здійснює платежі у форматі “рубль – криптовалюта” для оминання санкцій, тісно пов’язана з підсанкційним Garantex та іранською платформою Abantether, з якою обіг становить близько 2 мільйонів доларів у крипті, а також інші біржі, які росіяни використовують для уникнення обмежень.
Обмеження Великої Британії також спрямовані проти лідерів російського тіньового криптопростору. Уповноважений Владислав Власюк каже, що до списку санкцій потрапили співзасновник підсанкційної біржі Garantex та платформи Exved Сергій Менделєєв, який роками розробляв схеми обходу санкцій, та топменеджери групи компаній “А7”. Мова йде про заступників гендиректора Ігоря Горіна та Ірину Акопян, а також громадянина Ізраїлю Лірана Коена, пов’язаного з цією мережею.
Санкції також наклали на державні структури Киргизстану – Eurasian Savings Bank та Virtual Asset Issuer.
Про новий пакет санкцій уряд Великої Британії проінформував 26 травня, намагаючись зупинити використання Росією тіньових фінансових механізмів для обходу чинних правових обмежень та запобігти російській тактиці ухилення.
Які ще способи РФ застосовує для обходу санкцій?
З метою виготовлення зброї, Росія обходить санкції ЄС через Азію та одержує європейське обладнання для свого військового виробництва. Україна відстежує пересування підсанкційних товарів через Гонконг та активізацію експорту верстатів із числовим програмним управлінням (ЧПУ) через Кавказ та Центральну Азію.
Зокрема, через Гонконг відбулася поставка в Росію товарів щонайменше на 47 мільйонів євро за період з січня 2024 року до лютого 2024 року. Йдеться про обладнання та електронні компоненти.
Є підстави вважати, що підсанкційні товари надходять до Росії і через Узбекистан і Казахстан. Україна закликала Європейський Союз більш широко використовувати механізм протидії обходу санкцій через треті країни.