Директор державного обвинувачення вирішив не запускати третій судовий процес проти менеджера з фінансових послуг, якого звинувачують у участі в змові з метою обману інвесторів Custom House Capital більше десяти років тому.
Двоє присяжних не змогли винести вердикт у справі Сіари Келлехер (53), тодішнього старшого портфельного менеджера фірми.
Її звинуватили за одним пунктом у змові з іншими з метою обману інвесторів, клієнтів і клієнтів Custom House Capital Ltd (CHC) шляхом навмисного введення їх в оману щодо того, де або як їхні активи були розміщені в інвестиційній компанії.
Стверджувалося, що злочин стався на території штату в період з жовтня 2008 року по липень 2011 року. Пані Келлехер з Blackhorse Ave, Dublin 7 заперечувала звинувачення.
Перший суд відбувся два роки тому, а другий закінчився місяць тому.
Розгляд справи було відкладено до четверга, щоб дати DPP час вирішити, чи продовжувати третій судовий процес.
Коли прокурор викликали в Дублінський окружний кримінальний суд, прокурор сказав судді Мартіну Нолану, що може бути подано nolle prosequi, тобто звинувачення проти пані Келлехер знімаються.
Саме на користь держави CHC уклала угоди про купівлю нерухомості в континентальній Європі під час фінансового краху. У 2008 році CHC почав використовувати кошти клієнтів для виконання цих зобов’язань, часто без відома або дозволу клієнтів.
Прокуратура стверджувала, що транзакції в системах CHC були вилучені з власності до того, як клієнтам було видано оцінку. Ці оцінки вводили в оману і не показували клієнтам справжнє місцезнаходження їхніх коштів.
Прокуратура стверджувала, що пані Келлехер знала та брала участь у схемі обману інвесторів CHC. Пані Келлехер заперечує будь-які правопорушення.
Колишній виконавчий директор CHC Гаррі Кессіді (69), Джон Уайт (55), колишній керівник відділу приватних клієнтів, і Пол Лавері (49), колишній керівник фінансового відділу, раніше визнавали себе винними у змові з іншими з метою обману інвесторів, клієнтів і клієнтів Custom House Capital Ltd шляхом навмисного введення їх в оману щодо того, де та/або як їхні активи були розміщені всупереч загальному праву.
Джон Малхолланд (75), з The Foxes Colvert, Mount Juliet Estate, Thomastown, Co Kilkenny – невиконавчий директор CHC – визнав себе винним за одним пунктом звинувачення у недбалому виконанні обов’язків директора щодо вчинення компанією нечесних дій шляхом спонукання клієнтів довірити кошти, утримуватися від вилучення коштів з наміром отримати вигоду для себе та заподіяння збитків іншому.
Ірландія Чотири керівники Custom House Capital ув'язнені за ро… Докладніше
Усі злочини були скоєні на території штату з 1 жовтня 2008 року по 15 липня 2011 року.
Кессіді (69), з Клон Бру, Ейткенс-Віллідж, Степасайд, Дублін; Вайт (55), з Бічпарку, Лукан, Дублін; Лавері (49) з Рафінана, Баллінод, Ко-Монаган і Малхолланда були засуджені окружним кримінальним судом Дубліна майже два роки тому.
Кессіді був засуджений до шести років і 10 місяців, Уайт, колишній керівник відділу приватних клієнтів, отримав чотири роки, а Лавері – три роки.
Малхолланд отримав 12 місяців ув'язнення.
Sourse: breakingnews.ie
