Фінансовий консультант, який втратив близько 2 мільйонів євро коштів інвесторів нерухомості в результаті несанкціонованих операцій на фондовому ринку, був ув'язнений на шість років.
52-річний Вільям Кілі постав перед судом Дублінського окружного кримінального суду на початку цього року, але змінив своє визнання провини на 21-й день суду, коли він зізнався у трьох пунктах нечесного привласнення грошей з рахунків Barrington Capital Ltd між 2007 і 2010 роками. Суд заслухав, що крадіжка включала 1,47 мільйона доларів і близько 700 000 євро.
Кілі з Річмонд-авеню, Дартрі, Дублін 6, також визнав себе винним у свідомому веденні бізнесу компанії Barrington Capital Limited з наміром обману кредиторів у період з липня 2008 року по лютий 2010 року.
Крім того, Кілі визнав себе винним у фальсифікації фінансового звіту 12 березня 2010 року. Раніше він не судимий.
Суд заслухав, що Кілі створив законний інвестиційний механізм Barrington Capital Ltd для придбання комерційної нерухомості в Сполучених Штатах. Після глобальної фінансової катастрофи 2008 року він не повернув усі гроші, які були призначені для придбання нерухомості, а натомість використав їх частину – без дозволу інвестора – на фондовому ринку, що зрештою не вдалось.
Заслухавши факти справи, суддя Ельма Шеахан сьогодні/вчора (у п’ятницю) заявила, що Кілі має високий ступінь провини, а шкода, заподіяна постраждалим сторонам, була значною.
Кілі отримав шість років ув'язнення, а також був автоматично позбавлений права обіймати посаду директора компанії на п'ять років.
Суддя сказав, що кількість залучених інвесторів, фінансові збитки, які вони зазнали, і вплив на їхнє емоційне благополуччя та душевний спокій були одними з обтяжуючих факторів, а також період часу, протягом якого сталося правопорушення.
Один інвестор зачитав у суді свою заяву про наслідки жертви, в якій описав, як він інвестував 50 000 євро у 2007 році в те, що видалося гарною інвестиційною можливістю.
Він описав свої спроби зв’язатися з Кілі та повернути свої гроші після 2011 року як «кошмарну главу мого життя».
За його словами, він не лише втратив 50 000 євро, але й втратив альтернативні витрати за останні 17 років після того, як ці гроші йому не повернули.
Він сказав, що «довго чекав цього дня», але тепер має відповіді та закриття, які йому потрібні.
Жоден із постраждалих інвесторів не отримав жодних грошей назад, стало відомо в суді.
Детектив Гарда Айвор Скаллі сказав Домініку Макгінну SC, обвинуваченню, що Кілі на той час працював фінансовим радником і вступив у партнерство з двома американськими експертами.
Була початкова ціль у розмірі 20 мільйонів доларів США, причому на першому етапі було зібрано 5 мільйонів доларів США, які були переведені до Америки з метою придбання комерційної нерухомості.
Поки надходили запити щодо різних об’єктів нерухомості, жодної покупки не було зроблено. Після світової фінансової катастрофи 2008 року американські експерти рекомендували повернути гроші індивідуальним інвесторам, і гроші повернули в Ірландію.
У суді стало відомо, що, незважаючи на певні витрати, на даний момент в інвестиційному банку все ще є понад 5 мільйонів євро.
Однак Кілі не відразу повернула гроші інвесторам, а замість цього почала перепрофілювати кошти. Він переводив різні суми на рахунок на своє ім'я, потім на рахунок для торгівлі на фондовому ринку.
У той же час Кілі сказав інвесторам, що має намір змінити інвестиційну структуру, але не окреслив це детально, за винятком того, що він буде пов’язаний з американським індексом акцій.
Багато інвесторів вказали, що вони не зацікавлені, і їхні гроші – понад 3 мільйони євро – були повернуті.
Інші сказали, що вони відкриті для стержня, але хочуть більше інформації. Інші інвестори просили повернути свої гроші, а деякі не відповіли протягом певного терміну.
Кілі зазначив, що жодних дій не буде вжито без офіційного голосування щодо нового процесу, але вже перерахував гроші на торговий рахунок на своє ім’я.
Дет Гда Скаллі сказав суду, що ці інвестиції на фондовий ринок спочатку були успішними, але почали втрачати гроші із загрозливою швидкістю протягом дворічного періоду. Більша частина 1,47 мільйона доларів США була втрачена на фондовому ринку, оскільки ця торгівля не була дозволена постраждалими інвесторами.
Кілі періодично інформував інвесторів, запевняючи їх, що їхні кошти в безпеці, що інвестиційна схема все ще перебуває в зародковому стані та вживаються зусилля для покращення ситуації.
Багато інвесторів занепокоїлися і попросили повернути свої гроші. Він зв’язався з багатьма з них, сказавши, що їхні інвестиції все ще безпечні, але процес повернення грошей займе час.
Він сказав, що знаходиться в процесі ліквідації фонду, і назвав дати, коли гроші будуть повернуті. Однак у фінансових документах не було вказівок на те, що він робив щось для ліквідації фонду, і наприкінці періоду не було достатньо грошей, щоб повернути кошти інвесторам.
Трохи менше 200 000 євро, що залишилися на торговому рахунку, було переведено на особисті рахунки Кілі. Він припинив спілкування з інвесторами і фактично зник, повідомили в суді.
Більшість переказів здійснювалися через особистий рахунок Кілі, але деякі надходили на рахунок Barrington Capital Ltd, керованої ним компанії.
Суд дізнався, що велика частина коштів пішла на витрати, пов’язані з бізнесом, і що Кілі також сплачував собі певну суму щомісяця.
З липня 2007 року по лютий 2010 року Кілі керував компанією з шахрайською метою, як стало відомо в суді.
Сфальсифікована заява
Кілі також підробив фінансовий звіт у березні 2010 року, в якому були вказані витрати на рахунку та те, що залишилося, однак на цей момент кошти були повністю вичерпані.
У суді заявили, що ця заява була неправдивою та створена для того, щоб запевнити інвесторів у безпеці їхніх інвестицій.
Захисник Кетлін Лідер СК попросив суд врахувати, що Кілі раніше був людиною доброї вдачі, і вважати його визнання провини визнанням відповідальності.
“Він визнає, що ці люди довіряли йому, і йому дуже шкода, що все склалося так, як вони вийшло. Усе це дуже сильно лягає на нього”, – сказала вона.
Вона сказала, що це «не продумана дія», спрямована на обман інвесторів, але події випередили початковий план, і відтоді відповідь Кілі сильно лягла на нього.
У її клієнта з 2011 року були серйозні проблеми з психічним здоров'ям, медичні висновки передані до суду.
Пані Лідер припустила, що його діагноз «тривога та депресія» свідчить про те, що він не був «черствим» і не продовжував так, ніби нічого не сталося.
Родом із Co Tipperary, Кілі зараз доглядає за своєю матір’ю, у якої судинна деменція.
Суддя сказала, що вона взяла до уваги пом’якшувальні заходи та особисті обставини Кілі, включаючи вплив на його сім’ю, поки він перебуває під вартою.
Дет Гда Скаллі сказав суду, що бачив різні звіти, подані від імені Кілі, і визнав, що підсудний страждав від тривоги та депресії в 2011 і 2012 роках. Він додав, що Кілі продовжував платити сам до 2012 року і шукав професійної допомоги, «використовуючи гроші, які йому не належали».
Дет Гда Скаллі погодилася з пані Лідер, захищаючи, що Кілі мала досвід і довгу історію роботи в галузі фінансових послуг до того, як було створено Barrington Capital.
Було також прийнято, що Barrington Capital було створено як справжній інвестиційний засіб після ретельного планування та належного контакту з відповідними експертами.
Дет Гда Скаллі спочатку сказав, що «весь механізм був добросовісним», а один із американських експертів, який давав свідчення під час суду, описав Кілі як амбітну, розумну та працьовиту.
Крім того, було прийнято, що коли створення підприємства пов’язане зі значними витратами, де Дет Гда Скаллі зауважив, що вони були б враховані на етапі планування.
Гарда також погодилася, що фінансовий крах був поза контролем Кілі, і що понад 3 мільйони євро було повернуто інвесторам.
Дет Скаллі зазначив, що Кілі написав інвесторам, коли план інвестування в американську комерційну нерухомість не спрацював, додавши, що відповідач сказав їм, що розглядає варіанти, хоча американські експерти рекомендували повернути гроші.
Також було визнано, що після торгів на фондовому ринку залишилося небагато грошей і що Кілі не демонструє екстравагантного способу життя.
Морган Шеллі Б. Л., обвинувачення, зачитав суду кілька заяв про вплив потерпілих. Вони окреслили фінансову ціну втрати своїх грошей і вплив, який вона мала на їх життя, включаючи втрату довіри до інших.
Одна власниця малого бізнесу сказала, що хоча люди думають, що фінансові злочини не обійдуться жертвами, 50 000 євро, які вона інвестувала, були великою сумою для неї як самозайнятої особи, і ця втрата залишила її без кишені.
Бізнес-журі не може винести вердикт у другому судовому процесі над Касом… Докладніше
Пані Лідер розповіла суду, що Кілі має довгий досвід роботи у сфері фінансових послуг. Він працював на Cantor Fitzgerald між 2016 і 2021 роками, але був змушений залишити свою посаду через розголос навколо цієї справи.
Вона просила суд врахувати, що понад 3 мільйони євро було повернуто інвесторам, а більша частина залишку не пішла в кишеню Кілі, а була втрачена на фондовому ринку.
Її клієнт зараз не працює і доглядає за матір'ю. Поки він перебуває під вартою, його роль опіки ляже на інших членів його родини, зазначила пані Лідер.
До суду було передано дві довідки разом із листами про стан здоров’я матері Кілі.
Sourse: breakingnews.ie
