Контроль посилюють: НБУ надав рекомендації банкам, як виявляти фіктивні документи клієнтів

У ході перевірок Національний банк виявив неодноразові факти надання клієнтами банкам підроблених виписок з рахунків, відкритих в інших фінустановах, фінансової звітності, що вводить в оману, платіжних розпоряджень, які нібито підтверджують господарські операції клієнтів, виконання обов’язкових платежів, оплату орендних послуг, транспортних…








